上海家化关于2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常

2019-04-14 06:03

  上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”、 “本公司 ”) 预计2017

  年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业 日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5% ,不需要提交股东大会审议。

  以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

  2017 年 3 月 20 日,本公司六届十一次董事会审议通过了 《关于公司 2017

  年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业 日常关联交易的议案》, 关联董事

  本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时,关联董事进行了主动回避,表决程序合法合规。

  关联人 关联交易 2016 年度预计 2016 年度实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原

  销售商品 2221.48 1334 48 年初预计金额为预测最高销售金额,同年

  广州易初 及接受关 140.24 123.75 同年度实际销售存在部分差异。

  销售商品 731.05 544 73 年初预计金额为预测最高销售金额,同年

  销售商品 338.75 254 86 年初预计金额为预测最高销售金额,同年

  发展有限 人提供的 492.72 319.82 同年度实际销售存在部分差异。

  关联交易 计金额 类业 初至披露日 2016 年实 占同类业 本次预计金额与上年实际

  关联人 类别 (单位: 务比 与关联人累 际发生金 务比例 发生金额差异较大的原因

  企业性质: 有限责任公司(外商合资);法定代表人: SOOPAKIJ CHEARAVANONT(谢吉人) ;注册资本: 1800 万美元;主要股东:正大配销投资有限公司、 长江超市投资有限公司 ;经营范围: (一)商品零售(包括代销、寄售:百货、服装、建材、酒、工艺饰品、金银饰品、珠宝(不含毛钻、裸钻)、通讯器材、音像制品(限分支机构经营)、书刊(限分支机构经营)零售、经营粮油制品、预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品 直接入口食品(含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售(烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食品再加热类));(二)组织国内产品出口业务;(三)自营商品的进出口业务;(四)经营相关配套服务(包括餐饮(限分支机构经营)、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务,对国内法人进行场地出租)。(五)为本公司设计和制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告,利用本商场内场地发布广告;(六)停车场(库)经营。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。;住所: 上海市杨高南路 1126-1128 号。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  企业性质:有限责任公司(外国法人独资);法定代表人: CHEARAVANONT NARONG ;注册资本: 4800 万美元;主要股东:CHIATAI-LOTUS(GUANGDONG)INVESTMENT CO.LTD; 经营范围: 日用杂品综合零售 ;纺织品及针织品零售 ; 工艺美术品零售 ; 照相器材零售 ; 五金零售 ; 开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售 ; 黄金制品零售 ; 场地租赁(不含仓储) ; 商品信息咨询服务 ; 货物进出口(专营专控商品除外) ; 水产品零售 ; 蛋类零售 ; 海味干货零售 ; 蔬菜零售 ; 干果、坚果零售 ; 水果零售 ; 广告业 ; 预包装食品零售 (限分支机构); 酒类零售 ; 散装食品零售 (限分支机构); 专业停车场服务 ; 快餐服务 (限分支机构) ;住所:广州市白云区三元里花园一号二楼。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生于 2015 年 9 月 30 日前同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三)的有关规定, 广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  企业性质: 有限责任公司 (外国法人独资) ;法定代表人:谢吉人 ;注册资本: 2500 万美元;主要股东: 正大商贸(北京)有限公司 ; 经营范围: 以下项目限分支机构经营:加工、零售粮油制品、食品、副食品、刀具;餐饮服务;零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒、食盐、保健食品;配送服务;销售刀具(以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准);零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、 金银饰品、珠宝(一般贸易项下钻石交易除外);国内产品出口业务;自营商品进出口业务;仓储服务;出租商业设施;为自营商品设计、制作广告。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ;住所: 北京市朝阳区朝阳路太平庄 176 号。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  企业性质:有限责任公司(外国法人独资);法定代表人:谢吉人;注册资本: 1900 万人民币;主要股东: CHIA TAI TRADING(BEIJING)COMPANY LIMITED;经营范围: 许可经营项目:一般经营项目:商业零售:包括百货、建材、五金交电、工艺饰品、通讯器材、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、农副产品、水果、蔬菜、音像制品以及图书、期刊、电子出版物销售(以上所有项目限分支机构经营);经营相关配套服务,包括餐饮、仓储、所销产品的配送、配销、安装和咨询服务及物业管理;场地出租;广告的设计、制作、代理、发布。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目) ;住所: 西安市高新区唐延路 3 号。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任西安易初莲花连锁超市有限公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  公司类型:有限责任公司(法人独资), 法定代表人:俞中德 ; 注册资本:1000 万人民币 ,2019年绝杀一波 成立日期: 2014 年 7 月 25 日 。

  经营范围:服装、日用百货、针纺织品、工艺美术品、家用电器、通讯设备、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、日用化妆品、金银饰品、眼镜(除角膜接触镜)及配件销售;物业管理;广告设计、制作、发布;会展会务服务;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业形象策划;市场营销策划;商务信息咨询;投资咨询;企业管理咨询;计算机科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 住所: 上海市宝山区菊泉街 502 号 D 楼 881 室。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海正大帝盈商业发展有限公司董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  公司类型:有限责任公司(法人独资), 法定代表人:俞中德 ; 注册资本:1000 万人民币 ; 成立日期: 2012 年 12 月 26 日 。

  经营范围:从事日用百货、化妆品、服饰箱包、金银珠宝饰品、玩具、针纺织品、工艺礼品、园艺花卉、钟表、眼镜(除角膜接触眼镜)及配件、家用电器、通讯设备及电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)的销售,食品流通,货物及技术进出口业务,展览展示服务,洗衣代收服务,物业管理,设计、制作、发布各类广告,利用自有媒体发布广告,会展会务服务,市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业形象策划,市场营销策划,投资管理,企业管理咨询,商务咨询( 除经纪)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动), 住所:上海市徐汇区龙华中路 598 号三楼 001 室。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

  企业性质:外国法人独资;法定代表人:李邵祝;注册资本: 美元 60000;主要股东: KINGHILL. LTD; 经营范围: 从事百货、化妆品、钟表、服装的零售、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);商品展示;一般商品的配送;从事餐饮(含餐厅、冰淇淋店、咖啡厅、面包房、快餐、中西点供应)和娱乐(含游艺厅、舞厅、酒吧、卡拉 OK、 KTV)以及美发美容、影剧院等为正大广场配套的各类服务设施的开发、平特五不中规律参考经营;自有商业房产(陆家嘴西路 168 号正大广场)租赁、物业管理;提供企业管理咨询、房地产咨询及中介。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;住所: 中国(上海)自由贸易区试验区陆家嘴西路 168 号。

  本公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人, 谢吉人先生同时担任上海帝泰发展有限公司 的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 (三) 的有关规定, 上海帝泰发展有限公司为本公司的关联法人。

  公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产品销售及支付费用等。

  公司产品通过经销商、批发商等途径对外销售,超市卖场为公司正常销售渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市,为公司部分产品的销售商。通过加强与该等企业的合作,可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域,更好满足客户需求。

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